Bitfinex заплашва жертвите със съдебни спорове. Обществото отвръща с DDoS и повече критики.

Източник на изображения, вдъхновен от Даниел Джефрис

На 29 ноември имаше няколко срива на флаш на Bitfinex и по този начин хората загубиха милиони долари, тъй като поръчките им за стоп-загуба бяха изпълнени на изключително ниски цени, дългите маржин позиции бяха ликвидирани с отрицателни салда, а някои къси позиции бяха ликвидирани, въпреки че цената никога не отива тази Високо.

Потребителите изпитаха „замразен“ интерфейс, те не можаха да затворят позиции и пазарни поръчки бяха изпълнени минути по-късно. Цените на някои монети спаднаха 98% за една минута, което предизвика масивна каскадна ликвидация и след това се възстанови обратно. Bitfinex отрече всякакви технически проблеми и заяви, че има подобни ходове във всички борси и че няма да възстанови клиентите за загубите им.

Можете да прочетете по-подробно колко хора са загубили средствата си тук.

В тази статия ще проследим всички основни събития след флаш катастрофите, за да разберем защо започна войната между Bitfinex и Общността и как можем да я спрем.

Официално обяснение

Малко след като жертвите на катастрофа започнаха да разследват „събитие“ в групата на Telegram и откриха много доказателства, че сривът на флаш е причинен не от нормален пазарен ход, а от технически проблеми като прекъсвания на сървъра, грешки, лоша имплементация на двигателя, неработещ API или вероятно „Фалшива“ книга за поръчки.

Нямаше официално съобщение на уебсайта, но много хора получиха този консервиран отговор на своите билети за поддръжка. Нека да разгледаме основните бележки.

Вчера видяхме подобни движения на множество пазари. Това не беше рязък спад на единен пазар, а паника на множество пазари. В ситуация като тази, ние трябва да ликвидираме позиции.

Наистина имаше паническа продажба на множество пазари, но повечето инвеститори и анализатори бяха готови за това.

Но сред всички големи борси с маржовата търговия и функциите за стоп-загуба, само в Bitfinex имаше множество крах на флаш с 90–98% спад на цените и точно това инвеститорите загубиха парите си, така че можем да поддържаме „подобни движения“ и „паника в множество“ пазари “настрана.

Имаме мерки за защита за предотвратяване на светкавични сривове и именно поради това падащите пазари не паднаха повече от тях, чак до близо 0.

Bitfinex официално признаха, че имат мерки за защита срещу сривове на светкавицата и според CoinDesk имат „прекъсвачи“ от 2015 г. Но Bitfinex не призна, че този механизъм е напълно неуспешен.

(Или смятат, че 98% спад в цената е добре, защото не докосва 0.)

Нямаше неизправност при съвпадение на сделки, нито с механизми за забавяне на спада на множество пазари. Позицията ви беше ликвидирана както трябва.

Bitfinex отрече всякакви технически проблеми, въпреки факта, че са били под продължаваща тежка DDoS атака в продължение на много дни и потребителите се оплакват от „замразени“ интерфейси и проблеми с изтеглянето.

Търговията е игра с 0 суми. Ние не можем да започнем да компенсираме потребителите, които търгуват позиции с предимство и виждат, че тяхната позиция е ликвидирана. Ако искаме, скоро всеки потребител, който получи ликвидация, ще поиска компенсация и потребителите ще започнат да търгуват с максимален ливъридж през цялото време.

Първо, поръчките за стоп загуби бяха изпълнени изключително ниско, независимо дали използваме маржин търговия или не, така че можем да продължим да използваме печалба настрана. Заповедта за стоп-загуба е основен инструмент за управление на риска, използван на повечето пазари за минимизиране на рисковете.

Bitfinex добави този инструмент, за да привлече повече потребители и особено професионални търговци, но на официалната страница за поддръжка на Bitfinex няма информация, че „спиране на поръчката“ може да доведе до моментална загуба на 98% от вашите средства във всеки даден момент поради флаш срив.

Второ, самият Bitfinex извлича голяма полза, когато клиентите използват маржин търговия, тъй като масово увеличава ежедневния обем на търговията, таксите, приходите и дава статус на най-голямата борса в света, която привлича хиляди новаци всеки ден, които погрешно приемат, че най-голямата борса е най-надеждната.

На официалната страница за поддръжка на Bitfinex обаче няма информация, че маржин търговията с дори и най-малко лост (напр. X1.5 вместо x3.33) може да доведе до моментална загуба на всички средства във всеки даден момент поради флаш срив.

Трето, тя не обяснява как късите позиции са ликвидирани над пазарната цена и са заднали.

Пазарните движения като това са част от това, което редовно се случва на пазарите на криптовалути. Ние правим каквото можем, за да предложим ефективно функциониращи пазари, но ако се намесваме твърде много в това как се движат пазарите, бихме повлияли на откриването на цените и ще бъдем обвинени в пазарна манипулация.

Вярно е, че сривовете на флаш понякога се случват на малки борси, затова хората избират големи борси с висока ликвидност и активирани мерки за защита. Също така малките борси обикновено нямат маржин търговия или стоп-загуби, така че хората не губят милиони по време на флаш сривове.

И не забравяйте, че предишната флаш катастрофа при голяма борса се случи през юни в GDAX и те възстановиха всички жертви за загубите си.

Ликвидираната цена, показана в потребителския интерфейс, не е гарантирана цена, на която потребителят ще види позицията си ликвидирана, а по-скоро ориентировъчна цена на момента, в който е извършена ликвидация. В зависимост от състоянието на книгата, ликвидационната заповед се изпълнява срещу оферти или се предлага в наличната заявка в момента на вписване на заповедта за ликвидация. Ако книгите за поръчки са тънки, се очаква да се получи подхлъзване.

Тази част е много интересна, тъй като книгата за поръчки на Bitfinex обикновено изглежда солидна.

Въпреки това, след такова незабавно срив на цената в рамките на 1 минута на няколко монети, хората от групата на Telegram изразиха опасения дали дълбочината на книгата за поръчки е истинска или фалшива, споделяйки екрани с много нисък обем на търговия по време на флаш сривове.

Жертвите също изтеглиха CSV файлове в историята на търговията и анализираха данните.

ETP падна от $ 3,42 на $ 0,11 само за буквално 2 секунди. Прилича ли на „подобни движения на множество пазари“? Какво ще кажете за „защитни мерки за предотвратяване на сривове в светкавицата“?

В средата на флаш катастрофа някой купи 12 720 ETP от ~ 3 $. Тогава имаше пауза от 12 секунди без никакви сделки, а по-късно ETP продължи да пада до $ 0,05.

Имало ли е 96% разлика в цената между оферта и търсене? API работеше ли? Мерки за защита? Къде бяха всички арбитражни ботове? Искам да кажа сериозно, 12 секунди за ботове, това е 12 часа за хората.

И след 38 секунди от началото на срива на флаш, цената на ETP мигновено се възстанови до почти същата стойност от 3.35 долара. Как може такава огромна разлика в цените да остане 38 секунди? И Bitfinex все пак отрече всякакви технически проблеми.

(Преди това посочихме, че TradingView не разполага с данни за 75 минути при катастрофата на NEO flash, което може да бъде доказателство за технически проблеми и проблеми с API. По-късно тези данни се появиха по телевизията и това ни отвори място за обвинение в клевета. Тъй като не можем да архивираме отчетите за Bitfinex CSV, моля, отидете и изтеглете доклада за историята на търговията с CSV за NEO, ETP, OMG за 29 ноември. Ако много хора ще имат същите данни, тогава ще бъде по-трудно да ни обвинят в клевета.)

Хората също посочиха, че преди един месец има статия, в която се твърди, че Bitfinex показва поръчки от други борси като свои собствени, което може потенциално да доведе до срив на флаш. И още една статия, която твърди, че Bitfinex позволява търговия с пране, за да увеличи ежедневния си обем на търговия.

Ако и двете твърдения са верни, тогава дълбочината на книгата и обемът на търговията на Bitfinex не са реални и изобщо не е най-голямата борса в света.

Разбираме, че сте напълно затрупани от случилото се. И съжаляваме, че сте загубили пари. Иска ми се да можем да ви донесем по-добри новини, но не можем да компенсираме вас или друг потребител, който вижда позицията си на ликвидиран пазар, както видяхме вчера.

Ако все още мислите, че всички жертви на флаш сривове са новобранци, които превишават маржовите позиции с неликвидни активи, тогава ето кратко обобщение:

  1. Имаше няколко срива на флаш поради технически проблеми и някои цени загубиха 98% за секунди (ETP). Дори малък лост като x1.5 (вместо x3.33) ще доведе до ликвидация на текуща позиция или дори каскадна ликвидация на всички останали позиции.
  2. Можете да задържите маржин търговията настрана, защото хората губят 90% от парите си само като използват стоп-загуби поръчки без никакъв лост. И поръчката за спиране на загубите е основен инструмент за управление на риска.
  3. Кратките позиции бяха ликвидирани много по-високо от пазарната цена и бяха изоставени.
  4. Потребителите не можаха да затворят позициите си поради сериозни забавяния и минути по-късно бяха изпълнени поръчки на пазарни цени.
  5. NEO не е неликвиден актив, това беше 12-та монета с пазарна капачка на най-голямата борса в света.
  6. GDAX възстанови жертвите на флаш катастрофи за загубите си.
  7. Bitfinex предоставя инструменти като маржин търговия и поръчки за спиране на загуби, за да увеличат дневния си обем на търговия, да получат повече такси, по-високи приходи и да привлекат повече потребители. Те обаче не успяха да приложат безопасни мерки за защита, предотвратяващи сривовете на светкавиците и моментална загуба на всички пари.
  8. Вместо възстановяване на средства те наеха адвокати, които да заплашват всички критици (прочетете повече за това по-долу).

средства

След разследване на отговорите на консерви от Bitfinex, всички членове на групата Telegram се почувстват измамени и започнали да предприемат действия. Някои момчета координираха правни действия, докато други се приближиха за медийно внимание, като се свързаха с различни журналисти, писаха за светкавични сривове в платформите на социалните медии и събраха всички жертви заедно в един чат.

Първоначално имаше две различни групи:

  1. Хората, които се притесняват от сенчестия бизнес на Tether на Bitfinex и искат да извършат одит.
  2. Хората, които загубиха пари при флаш катастрофи и просто искаха да му бъдат възстановени.

Тук екипът на Bitfinex направи първата сериозна стратегическа грешка. Те вече са били под значителен натиск заради DDoS атаки и скандал с Tether, така че те биха могли да възстановят всички жертви и по този начин да спечелят много привърженици на своя страна и да спестят репутация на най-голямата и надеждна борса. Това може да им купи известно време, за да се подготвят за одит.

Но те решиха да оставят жертвите без възстановяване. Това създаде много опасна ситуация, защото две много различни групи хора започнаха да се събират заедно и тези две сили се ускоряват взаимно.

В резултат на това туитовете и редакциите на Bitfinex бяха изпълнени с гневни коментари за светкавични сривове, Tether, лагове, проблеми с изтеглянето и медиите започнаха да пишат статии.

30 ноември: Newsbtc (флаш крах), FinanceMagnates (флаш катастрофа)

1 декември: Bitfinexed (Tether), DavidGerard (Tether & bad PR)

2 декември: BusinessInsider (флаш крах), TheMarketMogul (флаш крах)

Заплахи

Bitfinex все още имаше избор да разреши конфликт по мирен начин, но те избраха друг път. На 4 декември CoinDesk заяви, че Bitfinex е наел адвокатската кантора на Steptoe & Johnson, за да заплашва всички критици с съдебни спорове.

„Към днешна дата всяко твърдение, направено от тези лоши участници, е явно невярно и е направено просто, за да възбуди екосистемата на криптовалутата. В резултат на това Bitfinex реши да отправи всички свои законни права и средства срещу този агитатор и неговите сътрудници. “

И това беше втора сериозна стратегическа грешка от екипа на Bitfinex, защото те решиха да вървят срещу общността и това никога не завърши добре дори за най-големите играчи в света на криптовалутите (Mt.Gox, GHash.IO).

Също така Bitfinex's (основният обвинител на Bitfinex) твърди, че е подложен на тежка спам атака от 30 ноември.

Обществото отвръща на удара

В резултат на това се появи типичен ефект на streisand и общността избухна с още повече туитове, публикации, коментари и статии за правни заплахи, Tether, флаш сривове, изоставания, проблеми с тегленето, съмнителен обем на търговия и книга за поръчки.

И бурята започна.

Citron Research се съгласи да помогне на блогърите да покрият юридически такси.

Общността започна да дарява пари на Bitfinex, за да се защити срещу делото на Bitfinex.

5 декември: Bloomberg (Tether), Nasdaq (заплахи), Bitcoin.com (заплахи), CCN (заплахи), BitcoinMagazine (заплахи), DavidGerard (Tether & заплахи)

6 декември: Cointelegraph (заплахи), ETHNews (Tether, идентичност на изпълнителния директор), aft (Tether), Biznews (Tether), WeLiveSecurity (DDoS)

7 декември: Bitcoin.com (флаш срив, изтичащ доклад)

8 декември: Bitcoin.com (заплахи), Bitcoin.com (проблеми с тегленето), Reddit публикация с 4500 актуализации (Tether)

10 декември: Jerrybanfield (Tether), TracandTrapThem (Tether)

11 декември: Търся Алфа (Tether)

12 декември: ETHNews (DDoS), HackRead (DDoS), LatestHackingNews (DDoS), SiliconAngle (DDoS), Vittogol (DDoS)

14 декември: BitcoinExchangeGuide (Tether & неправилно управление)

15 декември: TrustNodes (ордер канар), JamesCrypto (Tether)

16 декември: Битие либертарианец (много добър анализ на Tether), Bitcoin.com (съдебен иск за класове, флаш катастрофа, Ifinex)

17 декември: Bitcoin.com (Tether)

19 декември: Коинтелеграф (кодове за покани, DDoS)

21 декември: TrustNodes (нови акаунти, Tether)

22 декември: UnTether (Tether long read)

24 декември: UnTether (Tether digest)

26 декември: Търся Алфа (Tether)

DDoS атаките са увеличени. Потребителите изпитаха „замразен“ интерфейс, бъгове, пазарни позиции бяха изпълнени много по-късно.

След DDoS атаките хората получиха отрицателни салда дори на портфейли за размяна и поддръжката не отговаряше дни наред.

twitter, reddit, архив 1, 2, 3

Подредиците на Bitfinex & Tether, наводнени с оплаквания за оттегляне, предложения за съдебно дело в клас и много публикации и коментари с информация за контакт в CSO (няма да го разкриваме тук поради етични причини, а повечето публикации и коментари вече са премахнати).

reddit.com/r/bitfinex (архив)reddit.com/r/bitfinex (архив, изображение)reddit.com/r/bitfinex (архив)

Тези коментари ми направиха деня, но в действителност не само Паоло, но и много клиенти (включително и аз) също дълго не спаха добре.

reddit.com/r/bitfinex (img, архив 1, 2)

Накрая Bitfinex спря всяко създаване на нови акаунти до 15 януари 2018 г.

На 22 декември отново имаше множество катастрофи. Този път цените не загубиха 98%, така че изглежда „мерките за защита за предотвратяване на светкавични сривове“ бяха подобрени, но въпреки това цените паднаха много под други борси (до 60%).

Ейми Кастор постави всички събития на Tether / Bitfinex от 2012 г. в хронологичен ред.

заключение

Bitfinex се позиционира над общността, отказвайки да извърши прозрачен одит, отказвайки всички обвинения, без да дава солидни обяснения, не допуска технически проблеми по време на флаш сривовете, не възстановява жертвите и мълчание на всички блогъри и журналисти.

Ако се чувствате в безопасност на други борси, тогава имайте предвид, че повечето най-големи борси също използват Tether, и ако "най-голямата" борса в света ще потъне, биткойн ще се срине и целият пазар на криптовалути ще спадне и ще влезе в дълга фаза на стагнация както през 2014 г., така че всички ние ще губим пари, независимо къде съхранявате средства на размяна или на хартиен портфейл.

Няма значение коя религия следвате: BTC, BCH, LTC или ETH. Няма значение, когато сте разработчик, създател на монети, публичен оратор, блогър, журналист, хакер, собственик на бизнес, трол, търговец или кит.

Всички сме в една и съща лодка.

Тук вече не става дума за Tether или флаш сривове. Става дума за големи централизирани организации, злоупотребяващи с властта и децентрализирани групи активисти, ентусиасти и предприемачи, които се опитват да изградят по-добро бъдеще.

Става дума за всички нас, като цяла общност. Ще допуснем ли цензура и сенчести бизнеси, които могат да унищожат целия пазар на криптовалути, както през 2014 г.?

Или ще се обединим и решим проблемите заедно?

Има само един начин Bitfinex да остане в бизнеса:

  • Спрете да заплашвате блогъри и журналисти с съдебни спорове.
  • Възстановете всички жертви на флаш сривове и инвестирайте в разработването на двигателя (или деактивирайте стоп поръчките и маржин търговията)
  • Отворете книги, извършете одит на трети страни и докажете, че Tether е подкрепена от USD в банкова сметка.

Ако искате да участвате и да повишавате информираността по тази тема, моля, ретуирайте, щракнете върху бутона,, споделете тази статия с приятелите си, разпространете дума за сривовете на флаш и проблемите с Tether във всички социални платформи.

Отказ от отговорност: Тази статия е само с образователна цел и не е финансов съвет. Потърсете надлежно лицензиран професионалист за инвестиционен съвет.

Използвайте най-сигурния, частен и интуитивен начин за обмен на етер (ETH) с други за вашата местна валута - LocalEthereum. Можете да създадете нов защитен с парола акаунт или да влезете с любимия си портфейл като Ledger, MetaMask или мобилни приложения като imToken.

(пълен архив: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)